Tres detenidos por fraudes digitales y manipulación de cuentas bancarias RD$136 millones

Santo Domingo, República Dominicana – En una operación coordinada entre agentes especializados, fueron capturados tres hombres como consecuencia de investigaciones relacionadas con presuntos fraudes perpetrados mediante plataformas digitales y la supuesta manipulación de balances en instituciones bancarias. Los detenidos enfrentan cargos por estafas en Marketplace y alteración de registros financieros en múltiples cuentas corrientes y de ahorros.

La acción policial fue ejecutada por la Dirección Central de Investigación, DICRIM, en conjunto con unidades especializadas en delitos informáticos. Las autoridades documentaron operaciones en las cuales habrían aparecido transferencias sin respaldo económico real por un monto aproximado de RD$136 millones. El Ministerio Público de Santiago asumirá la continuidad del proceso penal contra los capturados.

Según información de las autoridades competentes, la investigación ha revelado un esquema sofisticado de fraude que involucra tanto la manipulación tecnológica de sistemas bancarios como la comisión de estafas tradicionales a través de plataformas de comercio electrónico. Los investigadores trabajan para determinar si existen otras personas involucradas en estas operaciones ilícitas.

Investigación sobre alteración de 32 cuentas bancarias

Entre los capturados se encuentra Plácido Manuel Reynoso Romero, quien está siendo investigado por su presunta participación en la manipulación de saldos en 32 cuentas bancarias. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, en estas cuentas fueron reflejados depósitos de hasta RD$8 millones cada una, pese a que estas cifras carecerían de respaldo en transacciones genuinas.

El modus operandi habría consistido en la alteración de registros digitales para simular la existencia de fondos que nunca fueron transferidos efectivamente. Esta metodología representa un delito informático grave que vulnera la seguridad de los sistemas financieros. Las autoridades han señalado que el monto consolidado de todas las operaciones fraudulentas bajo revisión asciende a RD$136 millones.

Durante la fase investigativa, los organismos competentes deberán establecer los mecanismos técnicos empleados para llevar a cabo estas alteraciones, así como determinar si otras personas dentro de instituciones financieras o del sector tecnológico participaron en la comisión de estos hechos. La complejidad del caso requiere peritaje informático avanzado y análisis forense digital.

Detenciones por estafas en comercio electrónico

Asimismo fueron aprehendidos Amaury Rafael Almonte Peláez y Melvin José Peña Verás, ambos señalados por su presunta responsabilidad en la ejecución de estafas a través de plataformas digitales de compraventa. La investigación ha documentado múltiples casos en los cuales consumidores fueron defraudados al utilizar estas plataformas para realizar transacciones comerciales.

Uno de los incidentes bajo análisis corresponde a la supuesta comercialización fraudulenta de electrodomésticos mediante internet. En esta transacción, una persona realizó una transferencia bancaria por RD$11,500 con el propósito de completar la compra de los artículos ofertados. Sin embargo, según la denuncia, los bienes nunca fueron remitidos al comprador, quien no pudo recuperar su inversión.

Los investigadores han compilado pruebas de conversaciones digitales, registros de transacciones y testimonios de víctimas que documentan el patrón delictivo. Las autoridades instan a otros posibles afectados a denunciar casos similares ante las instancias competentes para fortalecer la investigación. La Policía Nacional ha puesto a disposición canales de denuncia para ciudadanos que hayan sido víctimas de fraudes digitales.

Los tres detenidos permanecerán bajo custodia mientras se cumplen los trámites legales correspondientes. El Ministerio Público deberá solicitar formalmente las medidas de coerción ante los tribunales de justicia de Santiago durante la próxima audiencia. Se espera que los peritos forenses completen el análisis de dispositivos electrónicos y registros digitales en los próximos días para fortalecer la acusación fiscal.