Samil Jose Abad de la Rosa

El Ministerio Público de la República Dominicana anunció este sábado la extradición de Samil Jose Abad de la Rosa, quien enfrentará cargos por estafa, lavado de activos y asociación de malhechores tras ser detenido en Colombia el pasado 4 de marzo de 2024.

Entre julio de 2021 y diciembre de 2022, Abad de la Rosa, en conjunto con otros implicados, operó un esquema fraudulento a través de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Dificoop). El fraude afectó a múltiples víctimas, con pérdidas que ascienden a 2,493,933 dólares y 7,250,500 pesos dominicanos.

El grupo ofrecía retornos anuales de hasta un 204 %, equivalentes al 17 % mensual, utilizando como fachada la plataforma Digital Kingdom Group, donde las víctimas podían verificar falsamente sus supuestas inversiones en criptomonedas.

El esquema se basaba en la captación de fondos a través de promesas de altos rendimientos, utilizando herramientas digitales y presentándose como una opción legítima de inversión. Esto permitió atraer a una amplia base de inversores confiados en las aparentes garantías que ofrecía la plataforma.

La extradición, aprobada por las autoridades colombianas, asegura que Abad de la Rosa enfrentará la justicia dominicana por sus crímenes. El Ministerio Público busca avanzar con el proceso judicial para garantizar la reparación de los daños a las víctimas y sancionar a los responsables.

Este caso destaca la importancia de tomar precauciones al invertir en plataformas financieras digitales y alerta sobre los riesgos asociados a esquemas fraudulentos que prometen rendimientos poco realistas.