Preparadora de impuestos de Nueva York acusada de estafar al IRS por $12 millones en esquema de COVID-19

Una preparadora de impuestos de Long Island, Nueva York, ha sido acusada de estafar al IRS por la impresionante cantidad de $12 millones en un esquema relacionado con el COVID-19. Damaris Beltré, de 57 años, presuntamente utilizó el dinero obtenido fraudulentamente para comprar joyas, un Honda CRV y una casa en República Dominicana, entre otros bienes.

El fraude detrás de las declaraciones de impuestos falsas

Según las autoridades federales, Beltré presentó declaraciones de impuestos fraudulentas para sus clientes entre 2021 y 2024, y participó en un esquema para obtener préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) durante la pandemia de manera ilegal. Estos préstamos, destinados a ayudar a las pequeñas empresas afectadas por el COVID-19, fueron utilizados por Beltré para beneficio personal.

John Durham, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, comentó que el fraude de Beltré le costó al gobierno millones de dólares, mientras ella generaba un flujo de ingresos ilícitos para sí misma.

El impacto del fraude: bienes adquiridos y gastos lujosos

Según los fiscales, Beltré robó más de $11 millones a través de varios esquemas fiscales y otro millón mediante estafas relacionadas con los préstamos PPP. La preparadora de impuestos cobró tarifas exorbitantes a sus clientes por servicios fraudulentos, incluyendo un porcentaje de los reembolsos que obtenía de manera ilegal.

En un caso de operación encubierta, Beltré presentó una declaración falsa que resultó en un reembolso de $14,000, cuando el agente solo debía alrededor de $205 al IRS. Beltré cobró una tarifa de $2,200 por este servicio.

Bienes adquiridos y gastos extravagantes

Entre los gastos más llamativos de Beltré se encuentra la compra de una casa en República Dominicana con fondos obtenidos fraudulentamente. En junio de 2020, utilizó $22,500 de los fondos PPP para pagar la propiedad. Un mes después, gastó aproximadamente $16,000 en la compra de un Honda CRV nuevo. Además, entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y su familia gastaron decenas de miles de dólares de manera ilícita, y ella retiró cerca de $226,000 en efectivo.

La justicia al fin alcanza a Beltré

La acusación contra Beltré incluye 42 cargos por fraude, falsificación de documentos y abuso de beneficios relacionados con el COVID-19. Harry Chavis, Jr., agente especial a cargo, afirmó que Beltré no solo violó las leyes federales, sino que también despojó a los ciudadanos estadounidenses de recursos esenciales. Con esta investigación, la conspiración de Beltré ha llegado a su fin, y ahora enfrentará consecuencias legales por sus acciones.