CFTC demanda a Cash FX Group y dominicano Huáscar López

Washington, Estados Unidos – La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha iniciado procedimientos legales formales en contra de Cash FX Group SA y su máximo ejecutivo, el empresario dominicano Huáscar López Castillo, acusándolos de dirigir un esquema de naturaleza Ponzi fundamentado en marketing de red que habría logrado recaudar fondos que superan los novecientos cincuenta millones de dólares americanos provenientes de inversionistas ubicados en múltiples jurisdicciones internacionales.

El proceso judicial correspondiente fue radicado formalmente ante el tribunal de distrito competente del territorio estadounidense, específicamente en la jurisdicción del Distrito Medio de Florida. De manera simultánea, la demanda también señala a dos individuos adicionales que mantienen vínculos con la operación mencionada, quienes han sido identificados como residentes del territorio norteamericano.

Conforme a la información contenida en los documentos legales presentados por la autoridad reguladora estadounidense, Cash FX Group habría estado recibiendo depósitos y transferencias de capital a través de más de cuatrocientas mil cuentas de usuario durante el período comprendido entre el mes de junio del año dos mil diecinueve y el mes de diciembre del año dos mil veintitrés. Estas transacciones habrían sido realizadas bajo la promesa formal de que los recursos serían destinados a operaciones especializadas en el mercado de divisas internacionales, comúnmente conocido como mercado forex, con el objetivo de producir ganancias significativas para los participantes.

La institución estadounidense de regulación comercial sostiene que la plataforma digital ofrecía a sus usuarios la posibilidad de obtener rendimientos financieros que llegaban a alcanzar el quince por ciento en períodos semanales, una proposición de rentabilidad que resultó particularmente atractiva para potenciales inversionistas procedentes de distintas regiones del planeta.

No obstante, los alegatos contenidos en la acción legal señalan que una porción sustancial de esas operaciones mercantiles no se habría efectuado conforme a lo que era comunicado regularmente a los inversionistas que confiaban sus recursos en la plataforma.

La acusación específica referente a las operaciones financieras presuntamente fraudulentas sostiene que López Castillo habría ingresado de manera manual los rendimientos que eran visualizados por los usuarios registrados en el sistema, llevando a cabo esta acción incluso antes de las fechas específicas en las cuales supuestamente se ejecutaban las transacciones de carácter financiero.

La autoridad reguladora de los Estados Unidos argumenta que una proporción inferior al uno por ciento de los fondos captados habría sido invertida efectivamente en operaciones relacionadas con mercados de divisas extranjeras, sugiriendo que la gran mayoría de los recursos habría sido desviado hacia otras finalidades no especificadas o distribuido entre los operadores del esquema.

Antecedentes de la investigación

La CFTC ha venido realizando investigaciones exhaustivas respecto al funcionamiento y estructura operativa de Cash FX Group durante aproximadamente varios años, recopilando evidencia y testimonios de participantes afectados. Las indagatorias revelaron un patrón sistemático de engaño dirigido hacia inversionistas de buena fe que buscaban oportunidades legítimas de crecimiento financiero.

El caso representa un hito significativo en las acciones de cumplimiento normativo de la CFTC, dada la magnitud de los fondos capturados ilegalmente y la cantidad de personas afectadas a nivel internacional. La demanda busca recuperar los activos desviados, imponer sanciones pecuniarias y establecer un precedente claro respecto al tratamiento de esquemas fraudulentos de inversión.

La empresa Cash FX Group se había posicionado durante los años de operación como una plataforma tecnológica legitimada y confiable, facilitada a través de una estructura corporativa que incluía múltiples entidades legales distribuidas en diferentes jurisdicciones. Esta complejidad organizacional habría facilitado que los responsables eludieran supervisión regulatoria durante el período de funcionamiento.

Las autoridades estadounidenses continúan realizando gestiones para identificar y localizar activos asociados con la operación fraudulenta, con miras a una posible restitución hacia los inversionistas perjudicados. La CFTC ha instado a cualquier persona que posea información relevante sobre esta investigación a que se comunique con sus oficinas para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.