Arrestan en Florida a hombre acusado de fraude por US$422,000

Florida, Estados Unidos – Las autoridades federales de Florida confirmaron la detención de Jorge Emilio García Pérez el viernes 30 de octubre de 2026, quien enfrenta serias acusaciones relacionadas con un presunto esquema de fraude que habría generado ganancias superiores a los 422,000 dólares estadounidenses. De acuerdo con los reportes oficiales, parte de los recursos obtenidos habrían sido canalizados hacia territorio dominicano.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, divulgó los detalles de la investigación y precisó que el individuo habría utilizado documentación personal e identificaciones de tarjetas de crédito pertenecientes a terceros para realizar compras de materiales de construcción en diversos puntos comerciales distribuidos a lo largo del estado. Este procedimiento permitía al acusado obtener mercancías sin utilizar fondos propios de manera legítima.

La investigación realizada por los organismos competentes se ha centrado específicamente en transacciones relacionadas con la adquisición de encimeras de cuarzo, productos muy solicitados en remodelaciones de cocinas y baños. Los investigadores encontraron que estas mercancías eran posteriormente revendidas para generar ingresos que serían enviados fuera del territorio estadounidense.

Detalles del esquema investigado

Conforme a los comunicados emitidos por la Fiscalía, García Pérez presuntamente ejecutaba un plan coordinado que comprendía varios pasos. En primer lugar, obtenía acceso a información financiera confidencial perteneciente a personas sin su consentimiento, lo cual le facilitaba la obtención de productos de alto valor comercial sin necesidad de efectuar pagos auténticos con recursos de su propiedad.

Una vez en posesión de los materiales adquiridos de forma irregular, el sospechoso procedería a comercializarlos en el mercado local o a través de otros canales de distribución. El dinero resultante de estas operaciones comerciales era posteriormente transferido fuera de los Estados Unidos, específicamente hacia la República Dominicana, según las indagaciones realizadas por las autoridades competentes.

Las cifras preliminares estimadas por la fiscalía revelan que el valor total de la mercancía obtenida mediante el presunto esquema delictivo superaría significativamente la cifra de 422,000 dólares. No obstante, los voceros oficiales no proporcionaron información precisa respecto a la cantidad exacta de fondos que habría sido transferida al territorio dominicano durante el período de investigación.

Investigación y procedimientos legales

Los organismos de seguridad de Florida iniciaron una línea de investigación exhaustiva para determinar la magnitud completa de las operaciones fraudulentas y la estructura organizativa detrás de las mismas. Durante este proceso, se realizaron gestiones de inteligencia financiera para rastrear los movimientos de capital hacia República Dominicana y establecer posibles conexiones con otras personas involucradas.

La detención de García Pérez representa un avance significativo en esta investigación, aunque las autoridades indican que las indagaciones continúan en progreso. Los documentos judiciales presentados no han identificado públicamente a los posibles receptores de los fondos que fueron enviados fuera del territorio de Estados Unidos, información que se mantiene bajo reserva durante la fase de investigación preliminar.

Este incidente refleja las preocupaciones crecientes de los organismos de cumplimiento de la ley respecto a esquemas transnacionales de fraude que involucran transferencias de dinero hacia el extranjero. Los procedimientos legales contra García Pérez continuarán su curso a través del sistema judicial de Florida, donde se resolverá la responsabilidad penal del acusado según lo establecido por la legislación federal.

Las autoridades han instado a cualquier persona que posea información adicional relacionada con este caso o que pueda haber sido víctima de operaciones similares a reportar sus inquietudes a los organismos competentes. La colaboración ciudadana resulta fundamental para esclarecer completamente los detalles de este incidente y prevenir futuras actividades delictivas de naturaleza similar en el territorio de Florida.

Jorge Emilio Garcia Perez was arrested today on racketeering and organized scheme to defraud charges. His scheme stole over $422,000 in quartz countertops from Florida businesses using stolen personal information and credit cards. He then sold the countertops and wired proceeds to the Dominican Republic.

This investigation showcases our statewide prosecutors’ ability to work across multiple jurisdictions to bring criminals to justice. Thanks to the Pinellas County Sheriff’s Office and the Tampa, Cape Coral, Lakeland, Port St. Lucie, Orlando, and Ocoee Police Departments!

— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 30, 2026